Предпринимательство – рискованная деятельность: партнёр по бизнесу может нанести удар в спину, инициировать против вас уголовное разбирательство. Эксперты коллеги адвокатов «Сайрус« объясняют, как обезопасить себя от подобных ситуаций.
Современные реалии
Современные реалии, несовершенство законодательства и сложившаяся практика ведения финансово – хозяйственной деятельности создают условия, при которых взаимоотношения партнёров по бизнесу могут перейти в плоскость, регламентируемую Уголовным кодексом. В нём есть отдельный и регулярно пополняемый раздел, посвященный преступлениям в сфере экономики. Самый пластичный и наиболее популярный у недобросовестных бизнес – партнёров состав преступления – мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ.
Чтобы понять, каким образом партнёр может обвинить вас в мошенничестве, нужно исходить из разновидности партнёрских взаимоотношений. Например, в компании несколько учредителей, один из которых назначен генеральным директором и главным бухгалтером, то есть выполняет функции единоличного исполнительного органа. Он полностью несёт ответственность за принятые решения, в т.ч. по отчуждению имущества компании, даже если они были согласованы всеми участниками общества, но документально не оформлены. Такая ситуация в случае наступления разногласий позволит привлечь генерального директора к уголовной ответственности.
Другие вероятные поводы для этого, чтобы привлечь партнёра по бизнесу к уголовной ответственности, – взаимодействия между предпринимателями в формате устных договорённостей, либо оформления бизнеса на одного из них или на лицо, ему подконтрольное.
Допустим, что второй партнёр инвестирует в проект собственные средства, однако документально это никак не оформляют, ограничиваясь получением расписок или денежными переводами на личный счёт компаньона. Спустя время он принимает решение выйти из совместного бизнеса и начинает требовать возврата затраченных средств, однако, не получив должного, по его мнению отклика, подает заявление на партнёра о хищении.
К. более 10 лет являлся учредителем семейной компании, основной деятельностью которой была сдача в субаренду коммерческой недвижимости. В 2017-м году у организации начались сложности, в связи с чем К. был вынужден финансировать компанию личными денежными средствами через договор займа, а также включить состав участников общества инвестора П. Спустя время между партнёрами была достигнута джентельменская договорённость о том, что К. выходит из состава участников общества и не требует возврата внесённых им денежных средств при условии, что его близкие продолжают свою трудовую деятельность в компании и получают заработную плату.
Когда К. выполнил обещанное, П., теперь уже единственный участник общества, объявил достигнутые договорённости недействительными и уволил из компании всех родственников бывшего партнёра по бизнесу. Тогда К. обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с общества суммы займа, которая была полностью удовлетворена. Однако П. не собирался возвращать К. денежные средства и инициировал возбуждение в отношении него уголовного дела. В своем заявлении П. указал, что бывший партнёр по бизнесу не вносил на счёт общества денежные средства, а договор займа, представленный в суд, является подложным. Следственные органы за полтора года расследования не смогли доказать вину К. и прекратили уголовное дело.
Это лишь три очередные ситуации, однако изощрённый недобросовестный партнёр может не ограничиваться только обвинением своего компаньона в мошенничестве, а пытаться привлечь его к уголовной ответственности за присвоение, растрату или просто кражу имущества, не говоря уже про более сложные составы преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Что делать, если на вас партнёр по бизнесу завел дело?
Универсального алгоритма защиты от нападок партнёра, обвиняющего вас в мошенничестве, к сожалению, не существует. Каждая ситуация индивидуальна, и правильная стратегия поведения в ней зависит от множества факторов. Но так или иначе к разрешению проблемы следует подходить с холодной головой. В первую очередь необходимо выяснить, в чем суть обвинений партнёра, а также чем они подкрепляются. Они могут быть как голословными, так и подтверждёнными документами, которые, в свою очередь, могут быть подлинными или подложными.
Если обвинения не подтверждены никакими документами, то правоохранительным органам зачастую бывает достаточно допросить стороны конфликта, чтобы убедиться, что заявитель оговаривает партнёра. В ином случае партнёр может подкреплять свои обвинения документами. Если у них есть признаки подделки, то необходимо добиваться проведения соответствующих экспертиз: почерковедческой, давности изготовления документа либо криминалистической. Последняя, к примеру, может ответить на вопросы о наличии в документе внесённых изменений и соответствие оттиска печати, проставленного в документе, оригиналу печати общества. Если документ подлинный, то для выстраивания защиты необходимо понимать, с какой целью и при каких обстоятельствах он был изготовлен.
А если партнёр подал заявление в правоохранительные органы, то вызов в подразделение по борьбе с экономическими преступлениями не заставит себя долго ждать. Игнорировать его не стоит хотя бы потому, что у вас будет возможность выяснить всю подоплёку дела и суть претензий со стороны бывшего компаньона, а также выразить собственную точку зрения. Как бы банально это не звучало, но являться в полицию стоит с адвокатом. Это обезопасит вас от возможного давления, а также позволит собрать максимум данных обвинений.
Будьте готовы, что у вас могут запросить документы, касающиеся финансово – хозяйственной деятельности компании: первичные бухгалтерские документы, оборотно – сальдовые ведомости, расчётно – платёжные ведомости на сотрудников, книги покупок и продаж, учредительные документы. Если просьба принести какие – либо документы носит устный характер, то вы вправе их не предоставлять. Если же вы отказались предоставить требуемые бумаги по письменному запросу, будьте готовы к их возможному принудительному изъятию.
Как обезопасить себя от возможного уголовного преследования по если инициативу проявил вчерашний партнёр по бизнесу?
Если вы только собираетесь строить совместный бизнес, то в первую очередь, проверьте своих будущих партнёров всеми доступными способами. Узнайте, есть ли у них долги или кредиты, которые они не в силах выплатить, участвуют ли они в исполнительных производствах. Если на потенциального партнёра зарегистрированы юридические лица, стоит проанализировать их финансовое состояние. Также важно оценить уровень доверия к соратнику со стороны третьих лиц.
Убедившись в порядочности и надёжности будущего партнёра, постарайтесь заранее договориться о способах преодоления возможных разногласий. Также необходимо определить обязанности каждого бизнесмена, меру ответственности за их невыполнение (санкции и штрафы). Поскольку предпринимательская деятельность связана с рисками, лучше всего заранее обсудить то, как и в какой мере партнёры будут их нести. Кроме того, следует заблаговременно согласовать правила распределения прибыли.
Нелишним будет составить корпоративный договор. Он пригодится, чтобы упростить принятия решений по спорным вопросам, в нём необходимо изложить способы разрешения возможных конфликтов в будущем.
Таким образом, любые взаимоотношения между партнёрами должны быть формализованные, особенно если речь идёт о финансировании компании. Имущество, необходимое для функционирования бизнеса нужно поставить на баланс компании, чтобы у партнёра в случае появления разногласий не возникло соблазна обвинить вас в его хищении.
Самый главный совет: внимательно изучайте все документы, прежде чем их подписывать.